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Aug 10, 2023

Distretto meridionale di New York

Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Michael J. Driscoll, vicedirettore responsabile dell'ufficio locale di New York del Federal Bureau of Investigation ("FBI"), e Thomas Fattorusso, l'agente speciale responsabile delle indagini penali dell'Internal Revenue Service ("IRS-CI"), ha annunciato l'apertura di un atto d'accusa composto da quattro capi di imputazione contro LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, a/k/ a/ "Ben Wei", ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG e PATRICK LAU, a/k/a "Pat Lau", in relazione a un massiccio piano di frode contro Polar Air Cargo Worldwide, Inc. ("Polar") , una delle principali compagnie aeree cargo, di decine di milioni di dollari di entrate e dei servizi onesti dei suoi dipendenti. Nove imputati sono stati arrestati oggi. KURIEN, LLEWELLYN, SCHIRMER e LAU saranno presentati alla corte federale di Manhattan questo pomeriggio. WEI e WONG saranno presentati più tardi oggi alla corte federale del distretto centrale della California. LOPEZ e CINO saranno presentati più tardi oggi alla corte federale nel distretto meridionale della Florida. WINKELBAUER è stato arrestato oggi in Tailandia ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti. SKYE XU rimane latitante.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: "Come affermato, i 10 imputati accusati oggi hanno condotto un piano diffuso che ha contaminato quasi ogni aspetto delle operazioni di Polar Air Cargo Worldwide e che è costato alla società circa 52 milioni di dollari in perdite. Gli imputati, che erano tutti o impiegati in posizioni di alto livello da Polar o erano fornitori dipendenti da accordi commerciali con Polar, avrebbero mostrato un palese disprezzo per l'integrità delle loro aziende a favore di finanziarsi le proprie tasche. La loro frode dilagante termina oggi e ogni imputato ora rischia una dura prigione tempo per i loro presunti crimini."

Il vicedirettore dell'FBI Michael J. Driscoll ha dichiarato: "Per più di un decennio, gli imputati presumibilmente hanno utilizzato una complessa serie di schemi a spese di Polar Air per riempirsi le tasche. Le accuse oggi servono a ricordare a qualsiasi attore senza scrupoli che tentasse complessi frodi: l'FBI ti riterrà responsabile nel sistema di giustizia penale."

L'agente speciale responsabile dell'IRS-CI Thomas Fattorusso ha dichiarato: "Le accuse di oggi sono l'inizio di una truffa decennale da parte di un piccolo gruppo di dirigenti di Polar e altri che presumibilmente hanno contaminato ogni aspetto delle sue operazioni commerciali. Si spera che questi arresti e accuse di oggi avvengano avviare il processo per correggere i presunti torti degli accusati e mettere l’azienda sulla strada dell’integrità, che i suoi dipendenti laboriosi e i suoi legittimi clienti meritano”.

Come affermato nell'accusa:[1]

Almeno dal 2009 circa fino al luglio 2021 circa, LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG e PATRICK LAU hanno partecipato a un massiccio piano per frodare Polar. In tutti i periodi rilevanti, WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN e SCHIRMER (collettivamente, i "Convenuti esecutivi") erano dirigenti senior di Polar. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG e LAU (collettivamente, i "fornitori convenuti") possedevano e gestivano vari fornitori e clienti Polar. I Convenuti esecutivi hanno accettato di accettare milioni di dollari in tangenti dai Convenuti fornitori e hanno anche ottenuto sostanziali vantaggi finanziari come risultato dei loro interessi di proprietà segreti in alcuni fornitori Polar, in cambio della garanzia che tali fornitori ricevessero accordi commerciali favorevoli con Polar. La frode perpetrata, che ha coinvolto una parte sostanziale del senior management di Polar e almeno 10 clienti e fornitori di Polar, ha portato a una corruzione pervasiva delle attività di Polar, toccando quasi ogni aspetto delle operazioni dell'azienda, per oltre un decennio.

L'attività di Polar coinvolgeva numerosi fornitori e clienti esterni. Polar faceva molto affidamento su agenti di vendita generali ("GSA") di terze parti negli Stati Uniti per vendere spazio di carico sui suoi aerei. A loro volta, le GSA assunte da Polar spesso vendevano lo spazio di carico disponibile ai fornitori di spedizioni, che erano stati assunti dai clienti a valle per coordinare la logistica del trasporto di grandi quantità di merci. Polar ha inoltre stipulato contratti con fornitori di servizi di assistenza a terra per caricare e scaricare merci e con fornitori di autotrasporti per trasportare merci dalle località nazionali agli aeroporti appropriati. Inoltre, Polar ha stipulato contratti con altri partner per una serie di motivi commerciali, tra cui la garanzia dello spazio di carico sulle rotte aeree non servite dai voli Polar. Il piano per frodare Polar ha toccato ogni aspetto di queste operazioni.