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Aug 12, 2023

Distretto del New Jersey

NEWARK, N.J. – A shipping company has agreed to pay $1.89 million to resolve

NEWARK, NJ – Una compagnia di spedizioni ha accettato di pagare 1,89 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver violato il False Claims Act fatturando in eccesso agli Stati Uniti servizi di trasporto merci mai eseguiti e ricarichi impropri, ha annunciato oggi il procuratore statunitense Philip R. Sellinger.

La Blue Water Shipping US Inc. (Blue Water Shipping) aveva un contratto in cui fatturava i servizi di spedizione per le vendite militari estere, che venivano rimborsati dagli Stati Uniti. Nell'accordo annunciato oggi, la Blue Water Shipping ammette che un dipendente della compagnia, ora licenziato, ha creato una falsa società per fatturare servizi di trasporto mai effettivamente effettuati e che alla fine sono stati rimborsati dagli Stati Uniti. L'accordo risolve anche le accuse secondo cui la Blue Water Shipping avrebbe addebitato agli Stati Uniti ricarichi non consentiti per il trasporto interno e per le importazioni ed esportazioni di merci marittime e aeree. Blue Water Shipping ha accettato di pagare 1,89 milioni di dollari per risolvere le indagini sulle fatture improprie.

In concomitanza con l'indagine, Blue Water Shipping ha rivelato volontariamente i fatti agli investigatori e ha collaborato alle indagini e al perseguimento dell'ex dipendente.

Il procuratore americano Sellinger ha accreditato agenti speciali dell'FBI, sotto la direzione dell'agente speciale incaricato James E. Dennehy a Newark; agenti speciali del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Ufficio dell'Ispettore Generale, Servizio Investigativo Criminale della Difesa, Ufficio sul campo del Nordest, sotto la direzione dell'Agente Speciale Responsabile Patrick Hegarty; e agenti speciali del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Homeland Security Investigations, sotto la direzione dell'agente speciale incaricato Ricky J. Patel, con l'indagine che ha portato all'accordo.

Il governo è rappresentato dall'Assistente Procuratore Mark C. Orlowski dell'Unità antifrode sanitaria del Procuratore statunitense a Newark.

Le rivendicazioni risolte dal presente accordo sono solo accuse e non è stata effettuata alcuna determinazione di responsabilità.